Lavagem de dinheiro em Portugal preocupa EUA
O departamento de Estado norte-americano alerta para a ligação entre a lavagem de dinheiro, o tráfico de droga e o terrorismo e diz que Portugal é "preocupante".
As autoridades norte-americanas consideram Portugal um país "preocupante" em matéria de "lavagem de dinheiro" e "crimes financeiros". De acordo com um relatório oficial do Departamento de Estado dos EUA concluído em Março deste ano, a que o DN teve acesso, Portugal integra um grupo de outros 70 países com este grau de ameaça.
O relatório é da autoria do Gabinete para o Controlo Internacional de Narcóticos, cuja análise inclui a "lavagem de dinheiro", por estar relacionada com o tráfico de estupefacientes. dn.pt
Nota: Portugal, um país "preocupante".
O departamento de Estado norte-americano alerta para a ligação entre a lavagem de dinheiro, o tráfico de droga e o terrorismo e diz que Portugal é "preocupante".
As autoridades norte-americanas consideram Portugal um país "preocupante" em matéria de "lavagem de dinheiro" e "crimes financeiros". De acordo com um relatório oficial do Departamento de Estado dos EUA concluído em Março deste ano, a que o DN teve acesso, Portugal integra um grupo de outros 70 países com este grau de ameaça.
O relatório é da autoria do Gabinete para o Controlo Internacional de Narcóticos, cuja análise inclui a "lavagem de dinheiro", por estar relacionada com o tráfico de estupefacientes. dn.pt
Nota: Portugal, um país "preocupante".