O regulador brasileiro averigua também a “violação de deveres fiduciários relacionados à reestruturação societária da Oi”, no final de 2013. Está na fase de apresentação de defesas, aguardando o regulador brasileiro a apresentação de propostas de compromisso. Em Portugal, Zeinal Bava está acusado já na Operação Marquês por crimes de corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal, por ter alegadamente recebido mais de €25 milhões do Grupo Espírito Santo. O “Jornal de Notícias” também avançou que os seus fluxos financeiros na Suíça estão a ser investigados.